这是一个创建于 1658 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
为什么会忽然想起来发个这呢，就是因为一大早 5:00 被一个骗子客户叫起来并对我实施诈骗，让我憋了一肚子的气，发出来防止大家上当受骗。Fuck...
一、先说下某宝的情况
如果你要用某宝收款，请只发给对方收 kuan 码，千万不要告诉对方你的某宝账号；因为对方要的就是你的账号，在发给对方收 kuan 码之前请确保以下工作已完成：
- 通过手 JI 号找到我，这个功能切记关掉 important
- 通过邮箱找到我，这个功能切记也关掉 important
- 允许陌生人查看 10 条动态关掉 important
- 加我为朋友时需要验证打开 important
- 向好友公开我的真实姓名关掉，以防你好友中有骗子 important
- 可能认识的人关掉
- 生日提醒关掉 important
- 停用当前吱口令，通过这个可以加你为好友 important
- 朋友动态关掉
你可能会说，你这样搞认识的人怎么加我呢？方法如下
- 通过某信或者企鹅发给对方你的支付宝二维码（可在我的个人信息中找到），这个二维码是加好友用的，不是用来收付款的别搞混 recommend
- 临时性的打开通过手机号找到我这个功能，前提是对方要知道你的手机号，加过后要随即关掉
- 生成吱口令发到某信或企鹅上（可在我的二维码下方找到），让对方加你好友 Not recommended
下面就讲下骗你的流程，骗子一般是要加你为支付宝好友的
- 开始会让你发给他收 kuan 码，当然这只是为加你好友作掩护的
- 他收到收 kuan 码后会给你个截图说你的账号无法收款，截图上会显示『对方收款功能只能在境内使用，请与对方联系，通过其他渠道付款。(ALIN43877)』，后边的小括号内的是灰色的代码
- 下边的要进正题了，他会提出我加你支付宝好友吧
- 这时候要考验你的时候到了，你告诉对方账号并同意加好友了，恭喜你进套 25%了
- 这次交易很可能会 99%成功，而且对方会不怎么在意价格多少，甚至会付给你 200%的价格甚至更多，深藏在你内心深处的贪念已经在支配你了，你很可能在暗暗窃喜自己遇到大客户了
- 下边若干天很可能会就这样再交易几次，让你放松警惕，让你放松到对这个客户有求必应，为啥呢利润大大的
- 真正的时刻终于还是到来了，某一天这个客户会让你帮个忙，什么忙呢？他会告诉你他的某宝提现额度没了，他会通过某宝账号向你转账，让你支付宝提现后再通过扫他的某信收 kuan 码还给他，为啥你要帮呢？一这是个你认为的大客户，二呢他会每次给几十的佣金
- 这个转账过程可能会持续 1-2 天，开始呢会转给你几百，当然这是在试探你，防止玩鹰的被鹰啄了眼，如果顺利接下来金额会上升了，每笔 1K+-2K+的转，总转账金额会达到 3K+-5K+之多，当然你获得的佣金也应该有 200+了，你是不是很 Happy 呢？
- 在这过程中，他会说有个朋友也需要你帮这个忙，接着也成了你好友，你也用这样的方式帮了忙
- 接下来悲剧终于发生了，你会发现你的某宝账号被人举报说你诈骗被冻结了。。。
对于这个案例的总结：
- 骗子就对你那么放心？这个问题呢他早就对你做了全方位的了解，这个主要针对有线上店铺的如 tao 宝，在骗你之前已经知道你的店铺，而且也用过其他账号和你交易过，在获取你有诚信的前提下才会这样
- 你可能会说我又没骗他钱，找某宝解冻不就行了，这样想你可就太天真了，这种情况 100%解冻不了，除非举报人提供信息说误会了，要知道他就是利用这个来敲诈你的，特别是你某宝账号里有很多钱的时候
- 有个信息你要了解的，你所有的聊天信息是在伟信或是企鹅上完成的，某宝是不会把腾讯的聊天信息及截图当证据来采用的，记住这个非常重要，这就是为什么某宝不给你解冻的最大原因
- 你可能会说我去找派进所报案，最大的惊喜就是这个，派进所会告诉你这个不归他管，让你找某宝公司解决，别问我怎么知道的，经历的都是血泪史，一言难尽啊！
- 你会说我某宝里边没钱不怕，能不能提现了不还给骗子呢？别问我这个哦！我真的不知道，前提是你要取得骗子的信任
对于使用某宝的一些建议：
- 对于个人用户而言，如果没有线上店铺的，注意把事关隐私的部分关掉，只发给对方收 kuan 码不要告诉对方账号，也不要让不认识的人加你好友
- 对有线上店铺的，建议至少要有两个账号，一个绑定线上交易的，一个线下交易的，切记不可混着用，就像两条平行线一样永远不要有交集，这个非常重要切记
- 绑定线上交易的账号，建议还是某宝内不要有大量金额，一旦被冻结你就欲哭无泪，当然你要是神豪可以无视
- 线下交易时不要为了增加你的诚信而去告诉对方你的线上店铺，总之一句话线下交易时绝对禁止让对方知道你线上店铺，如果对方是骗子你就悲催了，因为不怕贼偷，就怕贼惦记哦
二、再说下某信的情况
至于说某信，因为某信没有线上店铺的原因情况相对要好那么一点，至少我是没有腾讯的线上店铺，如果说对方收了钱把你拉黑删除了，你只能举报他了，举报的人多了他的这个某信账号就会被冻结限制使用了，钱能不能要回来只能看天意了，金额小的话腾讯公司及相关部门可能也懒的查吧
下边说下利用某信诈骗的新案例：
- 首先是要你某信收 kuan 码
- 接着会发给你一个截图，截图上会显示『当前交易有欺诈风险，为保障你的资金安全，暂时无法完成交易。请警惕刷单兼职、二手交易等网络骗局』信息
- 而且你的伟信支付会给你一个交易限制通知，限制类型：伟信支付收款失败，限制原因：交易异常，备注：有用户向你付款，因系统检测该笔交易有异常，已暂停本次交易。
- 但交易限制好像只限制针对这个骗子的，别人给我扫码付款一切正常，不明白咋回事
- 点查看详情后弹出解除交易限制界面，让你输入联系手机和真实姓名，由于不明就里所以没有往下操作
- 下边他让你加他伟信，由于第一次见这种情况没有加他伟信，难道加他某信会把信息泄露给他吗？不懂
三、关于防骗的一点建议
切记一点就行了，天下没有免费的午餐，天上不会掉馅饼的，即便真是掉馅饼了，掉馅饼的地方也只会是个深坑，而且可能是深不见底的坑，掉进去你可能这辈子都爬不上来，甚至就此被永远掩埋！
希望对大家有所帮助，顺便推广下个人博客 ps2pic.top ，谢谢！
第 1 条附言 · 2020-06-14 14:21:40 +08:00
说洗钱的想多了三五千的真扯不上洗钱，重点是账户进账就提现而且接连几次，这种操作本来就很敏感，骗子投诉你收款不发货，而且骗子搞出来两个一块投诉你，因为线上真的没有发货记录，所以说你洗不清就被冻结了，唯一办法就是骗子撤诉，可是骗子就是拿着这敲诈你的，怎么可能撤诉呢？
第 2 条附言 · 2020-06-14 16:47:16 +08:00
怎么敲诈你呢？假设你账户有 100K，他跟你说给他 30K 他撤诉你还可以有 70K，问题是你敢保证给他了就撤诉？万一再要 30K 呢？就是这么个套路，当然前提是你账户里要有钱，要是里边就几十块钱可以无视他敲诈，但是你店铺开不成了，交给平台的押金也就更不用想了，所以开有店铺的一定要小心这个。
第 3 条附言 · 2020-06-14 17:48:46 +08:00
其实呢我被骗这事是在一年前，为什么今天才心血来潮发出来呢？是因为一大早又遇到这个套路了，觉得有必要把这个发出来了。可能有人不理解为什么要拒绝陌生人加好友？这个牵扯到隐私问题，这种情况实际上骗子也是在赌，为什么他敢赌呢？因为他对你了解的足够多，如果不加好友他对你了解的就少，他也就不敢下赌注对你行骗，骗子行骗时都是在加你为好友有段时间了，也跟你合作交易过几单了而且出手阔绰，已经成为你重要客户，你的帮忙是出于怕得罪客户或者贪念作怪的心理而做出的决定，有时候在想那些骗子为什么对平台规则研究的如此透彻呢？骗子和平台都不亏而且好像是互利关系，最后亏的只是平台上的商户，真的是有点无语，大家都注意点好了，尽量不要留下给骗子钻的孔子，算了这个话题到此完结。
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wdlth 2020-06-14 12:53:52 +08:00
大家的转账额度早用完了吧……
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Budbls OP 大家觉得有用也回复下顶顶啊😜
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lmmortal 2020-06-14 13:13:52 +08:00 via iPhone
骗子把你的账号当诈骗跳板了？
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dremy 2020-06-14 13:14:12 +08:00 via iPhone  12
只接受进账，拒绝所有转出，坚持这个原则，就可以反薅一大笔羊毛🤔
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putaozhenhaochi 2020-06-14 13:29:53 +08:00 via Android
感谢分享。
转账为何会被支付宝鉴定为诈骗？ |
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crab 2020-06-14 13:31:59 +08:00
@lmmortal 不是跳板，是账号冻结了又提供不了资金来源证明是不能提现，一段时间后会退回原支付账号的。十多年前被一个台湾人这样坑过，后来就注意直接支付宝收款了。
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csunny 2020-06-14 13:36:00 +08:00
这是被别人用你账号来洗钱了吧
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statement 2020-06-14 13:44:49 +08:00 via iPhone
你这聊天记录在支付宝也没用，帮人转账还抽点。 这钱也敢转。 如果是非法来源。 就不是封号了。有可能会进去
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des 2020-06-14 13:48:44 +08:00
其他都不重要，重要的是这个：
“他会告诉你他的某宝提现额度没了，他会通过某宝账号向你转账，让你支付宝提现后再通过扫他的某信收 kuan 码还给他，为啥你要帮呢？一这是个你认为的大客户，二呢他会每次给几十的佣金” |
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9yu 2020-06-14 14:02:02 +08:00 via Android
这个和用收款码还是账号收款有什么关系，难道不是你自己傻，并且注意
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9yu 2020-06-14 14:02:26 +08:00 via Android
并且自愿参与交易的吗
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Greatshu 2020-06-14 14:15:59 +08:00
有这种好事，我这几十个号等羊毛，封了也不亏☺
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myd 2020-06-14 14:20:36 +08:00 via Android
常规洗钱套路。可能会导致账户被封，资金冻结
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swulling 2020-06-14 14:28:36 +08:00 via iPhone
和加不加支付宝好友没啥关系，自己不贪小便宜也不会上当。照这么说，我们可以这么讲
使用微信千万不要加任何好友，一旦加了好友就会对你实施诈骗，所以以防万一，不加任何好友 |
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ditel 2020-06-14 14:58:46 +08:00 via Android
@crab 这样一来看，就是把账号弄冻结退还钱，然后你又把钱给了骗子，实际损失就是骗子转的钱。骗子转的越多，损失的也就越多
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ditel 2020-06-14 15:00:53 +08:00 via Android
感觉主要就是利用某宝账号被冻结，没明确来源的资金退回原账号来进行骗
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efaun 2020-06-14 15:20:41 +08:00 1
微信 支付宝 腾讯 QQ 财付通 收款码
自我审查这么严重？有什么不敢打出来的 |
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sephinh 2020-06-14 16:08:53 +08:00 via Android
说了半天，把加好友说的万分危险，但捋一捋这跟支付宝加不加好友还有转账有个啥关系呢，都是输在一个贪字，贪，不管线上线下总会吃亏交学费的
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Budbls OP @sephinh #25 错在贪上你讲的没错啊，不加好友他了解你的东西就少，他了解你少了，他就不敢下赌注骗你，你要知道骗子也是在赌
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9151 2020-06-14 16:33:37 +08:00
去法院起诉某宝要求解除不行吗？可能流程麻烦一点
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Budbls OP @9151 你可以搜索一下这种情况还不少，起诉希望也很渺茫，他们干敲诈这行是专业的，骗子不亏某宝不亏，亏的只有你自己
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kaedea 2020-06-14 17:42:15 +08:00 via Android
太长了，请课代表提炼一下关键信息。
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falcon05 2020-06-14 17:55:24 +08:00 via iPhone
那你直接说不用微信支付宝转账好了，你这个操作一般人都不会：他会告诉你他的某宝提现额度没了，他会通过某宝账号向你转账，让你支付宝提现后再通过扫他的某信收 kuan 码还给他，为啥你要帮呢？一这是个你认为的大客户，二呢他会每次给几十的佣金，
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Budbls OP @falcon05 我没说不让用微信或支付宝转账啊，我发出来的意思是警示大家而已，我没有抱怨任何人的意思啊😘
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whatalittleboy 2020-06-14 18:51:23 +08:00
看不懂支付宝这套路......为什么淘宝店铺交易会牵扯到收款码，加好友，又诸多转账，佣金啥的，做什么生意呀？
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BigFun 2020-06-14 18:59:49 +08:00 via iPhone
不懂就问，我领导他给我转 50k 支付宝，然后让我又转回去。这样的操作有好几次了，咱也不敢问，请问这是干啥？
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Budbls OP @whatalittleboy 大哥麻烦你仔细看完，我没对支付宝有意见哦
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Budbls OP 难道发出来警示大家不要被骗也有错？要是侵犯了某些人的利益删掉这帖子也可以，问题是好像我删不掉，麻烦管理员删掉我这帖子吧，求求管理员删掉吧！🙏
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Budbls OP @管理员 麻烦您把我这帖子删了吧，谢谢！
以后我发帖会注意了，不会在给大家惹麻烦了，我错了！ |
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windblood 2020-06-14 19:27:36 +08:00
到了敲诈这一步再报警，难道警察不管？
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firesd 2020-06-14 19:29:39 +08:00
唉。。同情楼主！。。。
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lyminghao 2020-06-14 19:42:52 +08:00
洗钱跟金额无关... 主要是在于风险交易行为，个人觉得不要接正常店铺业务之外的“生意”是最好的对策。
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Felldeadbird 2020-06-14 22:02:35 +08:00
明白了，其实就是恶意冻结账号 + 怀疑洗钱。
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finalwave 2020-06-14 22:25:36 +08:00
学习了，难怪我朋友某信上找我借六块钱然后要加我某宝还我
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whatalittleboy 2020-06-14 23:42:56 +08:00
@Budbls 我的意思就是我看不懂你是怎么被骗的，不是说你对支付宝有意见。你关键信息没说明白，为什么你一开始要和骗子进行你来我往的转账操作？
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whatalittleboy 2020-06-14 23:45:18 +08:00
@Budbls 这位老兄只是借楼问下他领导的迷之操作，并非......
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cs419 2020-06-15 00:20:08 +08:00 1
虽然帖子写了一大堆
还是没整明白 账号是怎么被冻结的 |
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cedoo22 2020-06-15 00:20:30 +08:00
除非是我亲人，或者现实中 的 朋友并且打电话确认过，其他人一律只接收入账~~
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love 2020-06-15 07:18:17 +08:00 via Android 1
看了一下，原来只是不要给陌生人提现转账，这个我根本不会在意，因为我根本不可能做这种帮别人转账这种高风险的事情，这明显是给人洗钱，并不是人家这么空要报复你。打个比方，比如用自己的支付宝提现比特币会导致封账号，有你的中转一下封的就是你了。
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5bb864e1fc775087 2020-06-15 09:20:30 +08:00
账号冻结了，阿里也不处理，账号里的钱就归阿里了？凭什么
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openbsd 2020-06-15 09:31:46 +08:00 2
这叫什么防骗 ？
从头到尾，你要中间不收钱不就没事 ？ 明显是贪心导致受罚，非得让自己像个受害者...... |
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noobcoder1 2020-06-15 09:39:34 +08:00
对不起 我的账号一般只进不出 哈哈哈哈
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maplelin 2020-06-15 10:11:13 +08:00
你这转账加提现触发风控了吧，再加上举报直接 gg，只转账应该没啥影响，不然随手一举报能冻结多少帐号，我房租还是支付宝转账交的呢，我一举报全退给我那我血赚
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Lightio 2020-06-15 12:09:23 +08:00
哥们是好心，就是表达能力还要加强了一下
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MinonHeart 2020-06-15 14:29:39 +08:00
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